[antare]

Доброго времени! P2P трейдер, работаю с USDT TRC20. Контрагент готов отправить 20000 USDT, адрес проверил — зелёный. Но после истории с заморозками боюсь принимать крупные суммы. Как правильно проверить саму транзакцию перед тем как отправлю свою часть сделки?

[antare]

Здравствуйте! Правильно что осторожничаете. Чтобы проверить транзакцию USDT, следуйте пошаговому чеклисту. Шаг 1: Попросите контрагента предоставить хеш (TXID) последних 3 входящих транзакций на его адрес. Если отказывается — красный флаг. Шаг 2: Скопируйте хеш из Tronscan (для TRC20), откройте Crystal Secure или AMLBot. Шаг 3: Выберите режим “проверка транзакции” (не адреса!), вставьте хеш. Шаг 4: Смотрите оценку риска — зелёный/жёлтый/красный. Шаг 5: Открываете граф, проверяете 2-3 хопа назад на наличие миксеров, санкционированных адресов, даркнет-маркетов. Шаг 6: Только после чистой проверки отправляете свою часть. Фиксируйте скриншот проверки — это ваше доказательство должной осмотрительности если биржа задаст вопросы. Проверка занимает 3 минуты, стоит $2, экономит недели заморозки.

[Автор]

Сообщения